证券代码：300501 证券简称：海顺新材 公告编号：2024-091
债券代码：123183 债券简称：海顺转债
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于2024年8月5日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出召开第五届
董事会第二十四次会议的通知，会议于2024年8月15日以现场会议方
式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，全体监事、高级管理人
员列席会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》
等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告及半年度报告摘要
的议案》
经审议，与会董事认为：公司编制《2024 年半年度报告》及《2024
年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放和使用
情况的专项报告的议案》
公司《2024 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》以
及 监 事 会发 表意见 的 具 体内 容详见 公 司 同日 发布于 巨 潮 信息 网
（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。
本议案已经审计委员会审议通过，并一致同意提交董事会审议。
表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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