证券代码：603488 证券简称：展鹏科技 公告编号：2024-046
展鹏科技股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
展鹏科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议于 2024 年 8 月 15 日
在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 12 日以专人送达、电
子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由董事长韩铁林先生召集和主持，本次会议应出席会
议董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中董事张晟先生、黄阳女士、胡燕女士和陈熹女士以通
讯表决方式参与本次会议，公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高
级管理人员辞职及补选聘任的公告》
（公告编号：2024-047）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表
决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
该议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于部分董事、监事、高
级管理人员辞职及补选聘任的公告》
（公告编号：2024-047）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会提名委员会第二次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表
决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于变更经营范围暨修订
公司章程的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案尚需提交股东大会审议。
制度具体内容详见本公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
该议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表
决结果审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。
具体内容详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技股份有限公司关于以控股子公司股权质
押向银行申请并购贷款的公告》
（公告编号：2024-049）。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
会议通知详见同日于指定披露媒体披露的《展鹏科技关于召开 2024 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号：2024-050）
，会议资料详见该公告附件。
表决结果为：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告
展鹏科技股份有限公司董事会
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