证券代码:603303 证券简称:得邦照明 公告编号:2024-035
横店集团得邦照明股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
(一)横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第
十二次会议(以下简称“本次会议”)于 2024 年 8 月 14 日在公司行政楼三楼会
议室以现场结合通讯表决方式召开。
(二)本次会议通知于 2024 年 8 月 4 日以电话、专人送达及邮件的方式向
全体董事发出。
(三)本次会议由公司董事长倪强先生召集并主持,会议应出席董事 7 名,
实际出席董事 7 名,独立董事窦林平先生、卫龙宝先生、叶慧芬女士采取通讯表
决,公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。
(四)本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》及
相关法律法规的规定,会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司 2024 年半年度报
告》。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
(二)审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》
为提高闲置自有资金的使用效率,增加公司收益,在确保不影响公司正常经
营,并保证资金流动性和安全性的前提下,公司拟使用不超过 9 亿元的闲置自有
资金进行委托理财。
具体内容详见公司于本公告同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份有限公司关于使用部分闲置
自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-037)。
表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
横店集团得邦照明股份有限公司董事会
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