证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2024-038
上海同济科技实业股份有限公司
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海同济科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次
会议于 2024 年 8 月 13 日以现场会议+视频方式召开，其中现场会议在公司会议
室召开，会议通知于 2024 年 8 月 3 日以电子方式发出。会议应到董事 7 名，实
到董事 7 名，官远发董事因外出未能出席现场会议，委托余翔董事代为行使表决
权，其他董事均亲自出席会议；全体监事及部分高管列席了会议。会议的召集、
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余翔董事长主持。本次
会议以举手表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过公司《2024 年半年度报告》及其摘要。
本议案已经董事会审计委员会事前审议通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2024
年半年度报告》《公司 2024 年半年度报告摘要》。
二、审议通过公司《关于申请注册发行公司债券的议案》，并提交股东大会
审议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
登载的《上海同济科技实业股份有限公司关于公开发行公司债券预案公告》（公
告编号：2024-039）。
三、审议通过《关于公司<财务管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于修订公司<预算管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《上海同济科技实业股份有限公司对外担保管理制度》全文同日登载于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
六、审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于公司<信用类债券募集资金管理办法>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券募集资金管理办法》全文同日
登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
八、审议通过《关于公司<信用类债券信息披露事务管理办法>的议案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
《上海同济科技实业股份有限公司信用类债券信息披露事务管理办法》全文
同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
九、审议通过《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的议案》，并提交股
东大会审议。
同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》的规定及公司实际情况，对《公
司章程》部分条款进行修订。授权公司经营层在股东大会通过后指定专人办理工
商变更登记等相关事宜。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
详见公司同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.c n）
登载的《关于修订<公司章程>及其附件部分条款的公告》
（公告编号：2024-040）。
十、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司董事会决定于 2024 年 8 月 30 日采用现场投票与网络投票相结合的方
式召开公司 2024 年第一次临时股东大会。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
具体内容详见同日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
（公告编号：2023-041）。
特此公告。
上海同济科技实业股份有限公司董事会
二零二四年八月十五日
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