证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-45
山东邦基科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
山东邦基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 14 日以现
场加通讯表决方式召开了第二届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 8 月 2
日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际参会董事 7 人。会议由
董事长王由成先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《山东
邦基科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）以及有关法律、法规的
规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的相关
报告。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（二）审议通过了《关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格的议
案》
因 2023 年利润分配，根据公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》中关于
股票期权行权价格调整方法和程序的相关规定，公司对股票期权行权价格进行调
整。公司 2024 年股票期权激励计划首次授予的股票期权行权价格由 12.85 元/份
调整为 12.65 元/份。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的
《山东邦基科技股份有限公司关于调整公司 2024 年股票期权激励计划行权价格
的公告》（公告编号：2024-42）
。
此项议案 6 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。关联董事陈涛回避表决。
（三）审议通过了《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况
的专项报告的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山
东邦基科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-040）。
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
（四）审议通过了《关于控股子公司滨州惠佳生物科技有限公司收购聊城大
信饲料有限公司、烟台知猪人猪场饲料有限公司 100%股权的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《山
东邦基科技股份有限公司关于控股子公司收购股权的公告》（公告编号：2024-
此项议案 7 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。
山东邦基科技股份有限公司董事会
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