证券代码：603997 证券简称：继峰股份 公告编号：2024-060
转债代码：110801 转债简称：继峰定 01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
第五届监事会第七次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议，董事会秘书、证
券事务代表列席了会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 2 日发出。会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民
共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律法规及《公司章程》的
有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2024 年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《继峰股份 2024 年半年度报告》及其摘要。
公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》等有关规
定，对董事会编制的公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如
下书面审核意见：
（1）公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程
和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合证监会和上海证券交易所的
各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司 2024 年半年度的财务状
况和经营成果等事项；
（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2024 年半年度报告
编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
（4）全体监事保证公司 2024 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，
承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告>的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《继峰股份 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公
告编号：2024-061）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披
露的《继峰股份关于计提资产减值准备的公告》
（公告编号：2024-062）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
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