具有价值创造力的清洁能源服务商
证券代码：605090 证券简称：九丰能源 公告编号：2024-077
江西九丰能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江西九丰能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议于 2024
年 8 月 12 日（星期一）以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 8 月 2 日
（星期五）以电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议逐项表决通过了以下决议：
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年
度报告》及《2024 年半年度报告（摘要）》。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024 年半年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等公告。
本议案已经第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具有价值创造力的清洁能源服务商
（三）审议通过《关于 2024 年半年度利润分配方案的议案》
根据《中华人民共和国公司法》
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》
《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）现金分红规划》等相关规定以及 2023 年年度
股东大会决议授权，并结合公司实际经营与财务状况，经第三届董事会第六次会议审议
通过，公司 2024 年半年度利润分配方案如下：
固定现金分红：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回
购的股份为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.40 元（含税），以此计算合计拟派发
现金红利 248,520,800.00 元（含税），占 2024 年度固定现金分红金额的比例为 33.14%。
在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股等致使公司总股本或应分配股份基数发
生变动的，公司将维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整
情况。
特别现金分红：将在 2024 年度经审计的财务报告出具后综合判断，本次利润分配
暂不涉及。
此外，本次利润分配不以资本公积金转增股本，不送红股。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于 2024 年
半年度利润分配方案的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
江西九丰能源股份有限公司董事会
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