证券代码：002208 证券简称：合肥城建 公告编号：2024090
合肥城建发展股份有限公司
关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保
暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 12 日召开
第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议，审议通过了《关于关联方
为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》，关联董事葛立新先生
对该议案回避表决。同意安徽省兴泰融资担保集团有限公司（以下简称“兴泰担
保”）为公司全资子公司合肥工投工业科技发展有限公司（以下简称“工业科技”）
发行中期票据提供担保。具体情况如下：
一、关联交易概述
公司于 2023 年 9 月 28 日召开了第七届董事会第四十六次会议和第七届监事
会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟发行中期票据的议案》，上
述议案经 2023 年 10 月 18 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。工业
科技于 2023 年 12 月 11 日收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通
知书》
（中市协注〔2023〕MTN1286 号），注册金额为 7 亿元，注册额度自通知书
落款之日起 2 年内有效。工业科技 2024 年度第一期 3 亿元中期票据已于 2024
年 1 月 29 日完成发行。工业科技计划于近期发行 2024 年度第二期 4 亿元中期票
据，拟选择兴泰担保为本次发行中期票据提供连带责任担保，担保期限 3 年，担
保费率 7‰/年，担保费用预计约 840 万元。
合肥兴泰金融控股（集团）有限公司（以下简称“兴泰集团”）系公司控股
股东，兴泰集团持有兴泰担保 51.6752%股权，与公司存在关联关系，故本次交
易构成关联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。本次关联交易事项需提交股东大会审议。
二、关联方基本情况
企业名称：安徽省兴泰融资担保集团有限公司
注册地址：安徽省合肥市蜀山区祁门路 1688 号
注册资本：533,364.95 万元人民币
法定代表人：陈锐
经营范围：主营贷款担保、票据承兑担保、贸易融资担保、项目融资担保、
信用证担保、再担保、债券发行担保业务；兼营诉讼保全担保、投标担保、预付
款担保、工程履约担保、尾付款如约偿付担保等履约担保业务、与担保业务有关
的融资咨询、财务顾问等中介服务，以自有资金进行投资等业务。
与公司关联关系：系公司控股股东兴泰集团之控股子公司。
兴泰担保主要财务指标：
总资产 9,756,046,646.56 元
净资产 7,495,014,602.73 元
营业收入 154,251,366.96 元
净利润 52,806,740.71 元
三、担保的主要内容
担保方：安徽省兴泰融资担保集团有限公司
被担保方：合肥工投工业科技发展有限公司
担保金额：4 亿元
担保方式：连带责任保证
担保期限：3 年
担保费用：840 万元人民币
担保费用：7‰/年
四、关联交易的主要内容和定价依据
本次关联交易的主要内容为：兴泰担保为工业科技发行中期票据提供担保。
本次关联交易的定价参照了担保行业相关收费标准和行业惯例，并结合市场实际
情况，担保费率由兴泰担保与公司协商确定，遵循了公平、公正、等价有偿的原
则。
五、本次关联交易目的和对公司的影响
公司与上述关联方之间发生的关联交易是在协商一致的基础上，按市场化原
则确定交易的具体事项及价格，不存在损害公司及中小股东利益的行为，不会对
公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，对公司的独立性亦无不利
影响。
六、年初至披露日公司与上述关联方之间发生的关联交易
七、独立董事专门会议审核意见
公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，
对《关于关联方为全资子公司发行中期票据提供担保暨关联交易的议案》发表了
审核意见，具体如下：
经核查，我们认为：上述关联交易是为了满足公司全资子公司发行中期票据
的需要，交易的定价按市场公允价格确定，不存在损害公司和股东特别是中小股
东利益的情形，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 7 号—交易和关联交易》等规章指引的相关规定，不会对公司
本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响公司的独立性。
因此，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定
回避表决。
八、备查文件
特此公告。
合肥城建发展股份有限公司董事会
二〇二四年八月十二日
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