证券代码：300775 证券简称：三角防务 公告编号：2024-062
债券代码：123114 债券简称：三角转债
西安三角防务股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
西安三角防务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于2024年8月7日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十七次
会议的通知，会议于2024年8月12日下午14:00在公司会议室以现场和
通讯相结合方式召开。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决
董事9人。会议由董事长严建亚先生主持，公司监事及高级管理人员
列席了本次董事会会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中
华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的
有关规定。
二、董事会会议审议情况
易的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。关联董事刘建利、何
琳回避表决。本议案获得通过。
公司董事会经审议认为，公司本次拟与西安西投资本管理有限公
司、西安工创投资有限公司、西安航空产业投资有限公司共同投资设
立西安三重航空科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核
准登记为准）是围绕公司主营业务进行的拓展，通过建设
型航空锻件精密模锻工艺技术，实现大型结构件整体化精密模锻，有
利于促进公司中长期战略规划发展。
本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过，保
荐机构发表了核查意见。
具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
具体内容详见公司2024年8月12日刊载于巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会通
知》。
三、备查文件
方共同投资设立公司暨关联交易的核查意见》。
特此公告。
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