中旗新材: 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

来源:证券之星 2024-08-12 19:28:35
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证券代码:001212           证券简称:中旗新材              公告编号:2024-058
转债代码:127081           债券简称:中旗转债
               广东中旗新材料股份有限公司
       关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
年第四次临时股东大会
   (1)公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 12 日召开,审议通
过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
   (2)本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
   (1)现场会议:2024 年 8 月 28 日(星期三)15:00 开始。
   (2)网络投票时间:2024 年 8 月 28 日,其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
   公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效
投票表决结果为准。
  (1)截至 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会,并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决,该代理人不必是本公司股东;
  (2)公司董事、监事和高级管理人员;
  (3)公司聘请的律师及其他相关人员。
河池港片区,中旗(广西)硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室。
   二、会议审议事项
                                                    备注
提案编码                    提案名称                       该列打勾的栏
                                                    目可以投票
非累积投票提案
议、第二届监事会第十七次会议审议通过,具体内容详见公司 2024 年 8 月 13
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的相关公告。
表决单独计票并披露。
  三、会议登记等事项
  (1)全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该代理人不必为本公司股东。
  (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证(复印件)、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
  (3)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续;
自然人股东委托代理人的,应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证(复印件)办理登记手续。
  (4)异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记,股东请仔细填写
《2024 年第四次临时股东大会参会登记表》(附件 3),以便登记确认。信函或
传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司,不接受电话登记。
  (5)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
河池港片区,中旗(广西)硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室
  联系人:证券部 蒋晶晶
  电话:0757-88830998
  传真:0757-88830893
  邮编:528500
  本次会议会期半天,与会人员交通、食宿费用自理。
  四、参加网络投票的具体操作流程
  本次股东大会向股东提供网络投票平台,股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的
具体操作流程见附件 1。
  五、备查文件
  特此公告。
                          广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件 1
               参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,
再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 8 月 28 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
  附件 2
                 广东中旗新材料股份有限公司
       兹全权委托              先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
  股份有限公司2024年第四次临时股东大会,并按照下列指示行使对会议议案的表
  决权(如没有做出明确指示,代理人有权按照自己的意愿表决),并代为签署本
  次会议需要签署的相关文件,其行使表决权的后果均由本单位(本人)承担。
                                  备注   同意   反对   弃权
提案
                提案名称          该列打勾的栏
编码
                               目可以投票
非累积投票提案
       关于部分首发募集资金投资项目变更的
       议案
       本授权委托书复印、传真均有效,有效期为自签署之日起至本次股东大会会
  议结束之日止。
  业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章):
  备注:该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定
  代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其
  他授权文件,可不填写该授权委托书。
 附件 3
            广东中旗新材料股份有限公司
 股东姓名或名称
 股东联系地址
身份证号或营业执照
    号码
  账户卡号                      持股数量
出席会议人员姓名                    是否委托
出席人员身份证号                    联系电话
 发言意向及要点
股东签字或盖章:
                                   年   月   日
 备注:
 送达、邮寄或传真方式送到公司,地址为:广东省佛山市禅城区季华五路 57 号
 万科金融中心 B 座 17 层公司证券部,邮政编码:528500。

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