证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-058
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
年第四次临时股东大会
（1）公司第二届董事会第二十二次会议于 2024 年 8 月 12 日召开，审议通
过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》。
（2）本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。
（1）现场会议：2024 年 8 月 28 日（星期三）15:00 开始。
（2）网络投票时间：2024 年 8 月 28 日，其中通过深圳证券交易所交易系
统进行网络投票时间为 2024 年 8 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2024 年 8 月 28 日上
午 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效
投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 8 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
河池港片区，中旗(广西)硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
议、第二届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2024 年 8 月 13
日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
表决单独计票并披露。
三、会议登记等事项
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、
法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，
代理人应持代理人本人身份证、法定代表人身份证（复印件）、法定代表人出具
的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理
登记手续。
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；
自然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账
户卡、持股凭证和委托人身份证（复印件）办理登记手续。
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写
《2024 年第四次临时股东大会参会登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或
传真须在登记时间截止前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于
会前半小时到会场办理登记手续。
河池港片区，中旗(广西)硅晶新材料有限公司办公楼二楼会议室
联系人：证券部 蒋晶晶
电话：0757-88830998
传真：0757-88830893
邮编：528500
本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可通过深圳证券交易所交易系
统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间为 2024 年 8 月 28 日下午 15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
广东中旗新材料股份有限公司
兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东中旗新材料
股份有限公司2024年第四次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表
决权（如没有做出明确指示，代理人有权按照自己的意愿表决），并代为签署本
次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案
提案名称 该列打勾的栏
编码
目可以投票
非累积投票提案
关于部分首发募集资金投资项目变更的
议案
本授权委托书复印、传真均有效，有效期为自签署之日起至本次股东大会会
议结束之日止。
业股东须法定代表人/执行合伙人签字并加盖单位公章）：
备注：该授权委托书用于股东委托他人参会使用。如股东亲自参加、或法人股东委派法定
代表人参加、有限合伙企业股东委派执行事务合伙人参加、或委派方有全权授权决议或其
他授权文件，可不填写该授权委托书。
附件 3
广东中旗新材料股份有限公司
股东姓名或名称
股东联系地址
身份证号或营业执照
号码
账户卡号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
出席人员身份证号 联系电话
发言意向及要点
股东签字或盖章：
年 月 日
备注：
送达、邮寄或传真方式送到公司，地址为：广东省佛山市禅城区季华五路 57 号
万科金融中心 B 座 17 层公司证券部，邮政编码：528500。
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