北化股份: 第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次会议决议_股票频道

北方化学工业股份有限公司
北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会独立董事专门会议 2024
年第三次会议的会议通知及材料于 2024 年 7 月 31 日前以邮件、传真、专人送达方式送至
全体独立董事，会议于 2024 年 8 月 6 日以通讯方式召开，应出席独立董事人数 4 人；实
际出席独立董事人数 4 人，会议的召集、召开符合《公司章程》及公司《独立董事专门会
议工作制度》的规定。
经与会独立董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：
会议 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。
辞职原因与实际情况一致。
委员会委会、薪酬与考核委员会委员职务。
展造成重大不利影响。
行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具备担任相应职务的资格和能力。相关高
级管理人员的任职资格符合《公司法》《公司章程》中关于上市公司高级管理人员任职资
格规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得
担任上市公司高级管理人员之情形，不属于失信被执行人，上述高级管理人员任职的程序
合法、合规。同意聘任杨和成先生为公司总经理，任期与本届董事会一致。同意将上述议
案提交第五届董事会第二十二次会议审议。
独立董事：张永利、张军、胡获、吕先锫
二〇二四年八月六日

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