证券代码：001212 证券简称：中旗新材 公告编号：2024-055
转债代码：127081 债券简称：中旗转债
广东中旗新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
二次会议通知于 2024 年 8 月 9 日，以口头通知、电话通知及书面送达的方式发
出。
及通讯表决方式召开。
议。
二、董事会会议审议情况
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
根据公司的战略定位、经营规划，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，
公司拟将首发募集资金投资项目“中旗（湖北）新材料一期建设项目”、“中旗
（湖北）新材料二期建设项目”未使用募集资金 23,944.34 万元用途变更为“年
产 1 万吨半导体级、光伏坩埚用高纯砂项目”。
具体内容请详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于部分首发募集资金投资项目变更的公告》（公告编号：2024-57）。
本议案事项已经保荐机构民生证券发表核查意见。
战略委员会、审计委员会已审议通过此议案，本议案尚需提交公司股东大会
审议。
表决结果： 7 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。
同意公司于 2024 年 8 月 28 日下午 15:00 召开 2024 年第四次临时股东大会，
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。具体内容详见公司同
日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第四次临时股
东大会的通知》（公告编号：2024-058）。
三、备查文件
特此公告。
广东中旗新材料股份有限公司董事会
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