证券代码：300691 证券简称：联合光电 公告编号：2024-053
中山联合光电科技股份有限公司
第四届董事会第 2 次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中山联合光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第 2 次临
时会议通知于 2024 年 8 月 9 日以信息通知等形式发出，于 2024 年 8 月 11 日以
通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事
长龚俊强先生主持，公司监事及高级管理人员均列席了会议。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，
表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于转让子公司部分
股权实施股权激励暨关联交易的议案》。
董事龚俊强先生、邱盛平先生、饶钦和先生为本次交易的关联人，回避了议
案的表决。
为进一步建立、健全控股子公司长效激励机制，优化子公司股权结构，促进
经营业务的长足发展，公司之子公司成都联江科技有限公司以 2,285.7142 万元人
民币的总价，向由经营管理团队和核心骨干员工投资设立的两家持股平台转让其
持有中山锐进科技合伙企业（有限合伙）的 66.66%的股权，因锐进科技仅为持
股平台，未开展其他经营业务，本次交易最终实现两家员工持股平台通过持股中
山锐进科技合伙企业（有限合伙）而间接持有中山联合汽车技术有限公司 20%
的股权（按持股比例穿透折算）。本次股权转让以实施股权激励为目的，交易价
格以评估机构出具的评估报告为基础，交易定价公允合理。
具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露
的《关于转让子公司部分股权实施股权激励暨关联交易的公告》。
本次关联交易已经 2024 年度第 2 次独立董事专门会议及第四届监事会第 2
次临时会议审议通过。
三、备查文件
公司第四届董事会第 2 次临时会议决议。
特此公告。
中山联合光电科技股份有限公司董事会
二〇二四年八月十一日
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