证券代码：001266 证券简称：宏英智能 公告编号：2024-055
上海宏英智能科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
的情况。
一、会议召开基本情况
次股东大会，全体董事共同推举公司董事曾红英女士主持本次股东大会。
的方式召开，以现场结合通讯方式召开本次会议。此次通过通讯方式参会或列席会议的人
员视为参加现场会议；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年
投票系统投票的具体时间为：2024年8月9日上午9:15至2024年8月9日下午15:00期间的任
意时间。
规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
通过现场和网络投票的股东共113人，代表股份总数67,730,279股，占公司有表决权
股份总数比例为65.7346%；
其中通过现场投票的股东共2人，代表股份总数25,261,320股，占公司有表决权股份
总数比例为24.5170％；通过网络投票的股东共111人，代表股份总数42,468,959股，占
公司有表决权股份总数比例为41.2176％。
通过现场和网络投票的中小股东共109人，代表股份总数185,879股，占公司有表决
权股份总数比例为0.1804％；
其中，通过现场投票的中小股东共0人，代表股份总数0股，占公司有表决权股份总数
比例为0％；通过网络投票的中小股东共109人，代表股份总数185,879股，占公司有表决
权股份总数比例为0.1804％。
东大会的见证律师现场出席了本次会议。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场投票结合网络投票的方式表决如下：
性股票的议案》：
总表决情况：同意67,698,179股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意153,779股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的82.7307%；反对24,100股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的12.9654%；弃权8,000股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
总表决情况：同意67,692,099股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
其中，中小股东表决情况：同意147,699股，占出席本次股东大会中小股东有效表决
权股份总数的79.4598%；反对24,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的13.1268%；弃权13,780股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
表决结果：此议案为特别决议议案，本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理
人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
会议，进行见证并对本次股东大会出具了法律意见书，律师认为：公司2024年第三次临时
股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公
司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，
本次股东大会会议形成的决议均合法有效。
五、备查文件
股东大会之法律意见书。
特此公告。
上海宏英智能科技股份有限公司董事会
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