万马股份: 第六届董事会第二十八次会议决议公告_股票频道

证券代码：002276 证券简称：万马股份公告编号：2024-073
债券代码：149590 债券简称：21 万马 01
浙江万马股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江万马股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十八次会议于 2024
年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 8 月 1 日以电子
邮件等形式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由李刚先生主持，部
分高管列席会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：
案》。
《公司章程（2024 年 8 月修订）》《公司章程修正案（2024 年 8 月）》详见 2024
年 8 月 10 日巨潮资讯网公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
票实施细则〉的议案》。
《股东大会网络投票实施细则（2024 年 8 月制定）》详见 2024 年 8 月 10 日巨潮资
讯网公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
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票制实施细则〉的议案》。
《股东大会累积投票制实施细则（2024 年 8 月制定）》详见 2024 年 8 月 10 日巨潮
资讯网公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
度〉的议案》。
《募集资金管理制度（2024 年 8 月）》详见 2024 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。
《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度（2024 年 8 月制定）》详见 2024 年 8
月 10 日巨潮资讯网公司公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
理办法〉的议案》。
《外汇套期保值管理办法（2024 年 8 月）》详见 2024 年 8 月 10 日巨潮资讯网公司
公告。
临时股东大会的议案》。
公司将于 2024 年 8 月 29 日（星期四）下午 14:30 时在浙江省杭州市临安区青山湖
街道科技大道 2159 号万马创新园，办公楼 6 楼会议室召开 2024 年第四次临时股东大会。
《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》详见 2024 年 8 月 10 日巨潮资讯
网公司相关公告。
三、备查文件
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特此公告。
浙江万马股份有限公司董事会
二〇二四年八月十日
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