证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2024-054
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次
会议通知于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日以通
讯表决的方式在公司六楼会议室召开。本次会议由公司董事长宋敏平先生主持，
应出席会议董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，公司监事、高级管理人员列席了
会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章
和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
经公司董事会提名以及提名委员会审核，同意补选宋月红女士为公司第五届
董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会
届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
经审议，同意聘任宋月红女士为公司总经理兼总工程师、杨克谦先生为公司
副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋月
红女士、杨克谦先生的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
补选第五届董事会非独立董事及高级管理人员、职工代表监事变更的公告》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
为完善公司治理结构，董事会同意补选宋月红女士担任第五届董事会提名委
员会委员，补选朱开才先生担任第五届董事会战略委员会委员，调整后的第五届
董事会专门委员会成员如下：
专门委员会名称 委员会成员 主任委员（召集人）
战略委员会 宋敏平、朱开才、罗臻 宋敏平
审计委员会 李宗义、吴烨、宋敏平 李宗义
提名委员会 罗臻、吴烨、宋月红 罗臻
薪酬与考核委员会 吴烨、李宗义、元勤辉 吴烨
补选宋月红女士担任董事会提名委员会委员的事项，需在公司股东大会选举
其担任公司第五届董事会非独立董事通过后方可生效。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
经审议，董事会同意公司根据经营需要于 2024 年 8 月 27 日召开 2024 年第
三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
甘肃陇神戎发药业股份有限公司董事会
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