证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2024-034
云南南天电子信息产业股份有限公司
第九届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间及方式：会议通知已于 2024 年 7 月 29 日以
邮件方式送达。
（二）会议时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 8 月 8 日以
现场+视频方式召开，现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。
（三）会议应到董事九名，实到董事九名。
（四）会议由公司董事长徐宏灿先生主持，公司监事及高级管理
人员列席会议。
（五）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一）审议《南天信息 2024 年半年度报告》全文及摘要；
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露的《2024 年半年度报告》全文及摘
要。
（二）审议《关于全资子公司广州南天电脑系统有限公司转让厦
门南天世纪信息技术有限公司股权的议案》；
为了贯彻落实深化国有企业改革工作的有关工作要求，清退低效
无效资产，提升公司运营效率，公司 100%权益子公司广州南天电脑
系统有限公司（以下简称“广州南天”）拟公开挂牌转让所持厦门南
天世纪信息技术有限公司（以下简称“厦门南天”）40%的股权。广
州南天出资 20 万，持有厦门南天 40%股权，转让完成后，广州南天
不再持有厦门南天股权。
厦门南天的初始投资为 20 万元，截至目前厦门南天账面价值为
价在产权交易所公开挂牌转让所持厦门南天 40%股权。经初步资产评
估，厦门南天股东全部权益价值为 1.43 万元。本次交易不会对公司
准。本次交易前后，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司
的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
（三）审议《关于申请对参股公司云南佳程防伪科技有限公司强
制清算的议案》。
公司参股公司云南佳程防伪科技有限公司（以下简称“云南佳程”）
长期停业，营业期限到期，被法院判决解散后，未在法律规定的解散
事由后及时成立清算组清算，符合强制清算的申请条件；公司作为云
南佳程股东，在云南佳程出现法定解散事由且未能依法组成清算组自
行清算的情况下，为了贯彻落实深化国有企业改革工作的有关工作要
求，清退低效无效资产，提高公司运营效率，拟向人民法院申请对云
南佳程进行强制清算。
公司出资 1020 万元，持有云南佳程 20%股权。公司已对云南佳
程的长期股权投资全额计提减值准备，本次强制清算预计不会对公司
规定进行相应会计处理。本次清算前后，不会导致公司合并报表范围
的变动，不会对公司的正常生产经营和财务状况产生重大影响，不存
在损害公司及全体股东利益的情形。
本次事项无需提交公司股东大会审议，该事项不构成关联交易，
公司授权经营管理层根据《公司法》及相关法律法规规定配合人民法
院参与清算工作。
表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。
表决结果：审议通过。
三、备查文件
（一）南天信息第九届董事会第十次会议决议；
（二）南天信息第九届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
云南南天电子信息产业股份有限公司
董 事 会
二 0 二四年八月八日
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