恒生电子股份有限公司
证券代码：600570 证券简称：恒生电子 编号：2024-044
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第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
恒生电子股份有限公司（以下称“公司”或“恒生电子”）第八届董事会第
十八次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决的方式召开，应参与表决董事 11 名，
实际参与表决董事 11 名。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，会议合法
有效。
会议经全体董事讨论和审议，通过以下决议：
一、审议通过《关于制定独立董事相关制度的议案》，同意 11 票，反对 0
票，弃权 0 票。相关制度详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》，同意 11 票，反对 0 票，弃权
发布的 2024-045 号公告。
三、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，同意
发布的 2024-046 号公告。
特此公告。
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