中信证券股份有限公司
关于杭州安杰思医学科技股份有限公司
使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）作为杭州安杰思医学科技股
份有限公司（以下简称“安杰思”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上
市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板
股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》等文件的要求，对安杰思使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行
了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州安杰思医学科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2023〕481 号）同意注册，并经上海证
券交易所同意，安杰思首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,447.0000
万股，发行价格为每股人民币 125.80 元，募集资金总额为人民币 182,032.60 万
元，扣除发行费用人民币（不含增值税）16,931.32 万元后，实际募集资金净额为
人民币 165,101.28 万元。上述募集资金已于 2023 年 5 月 16 日全部到位，并经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2023 年 5 月 17 日出具了《验资报
告》（天健验〔2023〕210 号）。
安杰思按照规定对募集资金进行了专户管理，已与保荐人和专户存储募集资
金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《杭州安杰思医学科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市
招股说明书》的披露，安杰思首次公开发行股票募集资金净额将用于以下募投项
目：
项目名称 拟投入募集资金金额（万元）
年产 1000 万件医用内窥镜设备及器械项目 29,261.00
营销服务网络升级建设项目 11,210.80
微创医疗器械研发中心项目 16,598.20
补充流动资金 20,000.00
合 计 77,070.00
三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划
在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提
下，为满足安杰思流动资金需求，提高募集资金的使用效率，维护上市公司和股
东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
监管要求》
和安杰思《募集资金管理制度》的相关规定，安杰思拟使用部分超募资金永久补
充流动资金，用于安杰思的生产经营，符合安杰思实际经营发展的需要，符合全
体股东的利益。
安杰思超募资金总额为 88,031.28 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金
额为 26,000.00 万元，占超募资金总额的比例为 29.53%。安杰思最近 12 个月内
累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违
反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关说明及承诺
本次使用部分超募资金永久补充流动资金将用于与安杰思主营业务相关的
生产经营，旨在满足安杰思流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务
成本，进一步提升安杰思盈利能力，维护上市公司和股东的利益，不存在改变募
集资金使用用途、影响募集资金投资项目正常进行的情形，符合法律法规的相关
规定。
安杰思承诺每十二个月内累计使用超募资金进行补充流动资金的金额不超
过超募资金总额的 30%；在补充流动资金后的十二个月内不进行高风险投资以
及为控股子公司以外的对象提供财务资助。
五、本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的审议程序
安杰思于 2024 年 8 月 7 日分别召开第二届董事会第十五次会议和第二届监
事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议
案》，同意安杰思在确保募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常
进行的前提下，使用部分超募资金人民币 26,000.00 万元用于永久补充流动资金，
占超募资金总额的比例为 29.53%。
该事项尚需提交安杰思 2024 年第二次临时股东大会审议。
六、安杰思监事会意见
安杰思监事会认为：公司本次使用部分超募资金人民币 26,000.00 万元用于
永久补充流动资金，系出于公司实际经营的需要，有利于提高募集资金使用效率，
符合公司战略发展需要和全体股东利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股
东利益的情形，符合《上海证券交易所科创板上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规
定。因此，监事会同意公司使用部分超募资金永久补充流动资金。
七、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：安杰思本次拟使用部分超募资金永久补充流动资金的
事项已经安杰思董事会、监事会审议通过，尚需提交股东大会审议。该事项系出
于安杰思实际经营的需要，不存在损害安杰思和股东利益的情形，符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等文件的规定。
综上所述，保荐人对安杰思本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项
无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
徐 峰 王 鹏
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于杭州安杰思医学科技股份有限公
司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）
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