证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-071
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
为支持配合深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）战略规
划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有限公司（以下简称“正方集团”）
拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供连带责任
担保，预计担保额度不超过32亿元人民币，其中5亿额度有效期自审议本议案的
董事会决议通过之日起至2025年1月31日，27亿额度有效期自审议本议案的董事
会决议通过之日起至2025年8月1日，担保费率为1.5‰/年。具体担保数额由公司
根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实际经营情况
在有效期及担保额度内连续、循环使用。
截至本公告披露日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》的相关规定，上述交易构成关联交易事项。
本次关联交易已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事已
回避表决，公司独立董事召开了专门会议审议通过本次交易事项。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，上述事
项无需提交公司股东大会审议。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组和重组上市，无须经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方基本情况
企业名称：珠海正方集团有限公司
法定代表人：唐亮
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册资本：138457.81189万元人民币
注册地：珠海市香洲区吉大景山路莲山巷8号正方云创园13层1301号
主营业务：一般项目：企业总部管理；企业管理；非居住房地产租赁；住房
租赁；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；物业管理；融
资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。
（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一年又一期主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 3 月 31 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 18,270,263,008.83 17,376,298,161.59
负债总额 16,253,951,993.77 15,313,910,046.63
所有者权益 2,016,311,015.06 2,062,388,114.96
项目 2024 年 1-3 月（未经审计） 2023 年度（经审计）
营业收入 4,391,891.51 24,642,755.60
营业利润 -42,836,489.08 166,484,262.93
净利润 -42,836,488.78 138,721,838.22
主要股东和实际控制人：珠海市香洲区国有资产管理办公室。
（二）与公司的关联关系
截至本公告之日，正方集团为公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票
上市规则》的相关规定，上述事项构成关联交易。
（三）履约能力分析
截至本公告之日，正方集团不属于“失信被执行人”，具备履行合同义务的
能力。
三、关联交易主要内容及定价政策和依据
公司控股股东正方集团拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外
开展融资活动提供连带责任担保，预计担保额度不超过 32 亿元人民币，其中 5
亿额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至 2025 年 1 月 31 日，27
亿额度有效期自审议本议案的董事会决议通过之日起至 2025 年 8 月 1 日，担保
费率为 1.5‰/年。
本次接受担保事项所需支付的担保费根据市场费率水平确定，不高于市场平
均水平，定价公允、合理。
四、关联交易目的和对公司的影响
正方集团作为公司的控股股东，为公司对外开展融资活动提供连带责任担保，
能有效满足公司日常经营和业务发展需要。针对前述担保，公司无需提供反担保，
且承担成本遵循市场化原则，不会对公司财务及经营情况、独立性等产生重大不
利影响。
五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况
除本次交易外，本年度截至 2024 年 6 月 30 日，公司及其子公司与正方集团
及其关联方累计已发生的各类关联交易的总金额约为 24.31 亿元。
六、独立董事过半数同意意见
公司独立董事召开了专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关
于接受控股股东担保暨关联交易的议案》后，提交至董事会审议。
经审核，独立董事认为：为满足公司对外融资需求，公司接受控股股东珠海
正方集团有限公司提供连带责任担保，体现了公司控股股东对公司的支持，有利
于公司融资安排，不存在损害公司、股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意
将该事项提交董事会审议。
七、备查文件
特此公告
深圳市建艺装饰集团股份有限公司董事会
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