证券代码：301120 证券简称：新特电气 公告编号：2024-034
新华都特种电气股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
会第七次会议审议通过，股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 26 日（星期一）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统
进行网络投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日的交易时间，即 9:15—9：25，
通过互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 26 日（现场会议召开
当日），9:15—15:00 期间的任意时间。
股东大会股权登记日在册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一
种方式行使表决权，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议，并以现场记名投票的表决方式参与投票。
（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股权登记日登记在
册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）截至 2024 年 8 月 21 日下午 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及
参加会议表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席，被授权人
不必为本公司股东。（授权委托书格式见附件二）
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师及相关人员。
二、会议审议事项
备注
提案名
提案名称 该列打勾的栏目可以
称
投票
非累积投票提案
提案 2.00、3.00 属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持表决权的 2/3 以上表决通过；议案 1.00 仅选举一名董事，不适
用累积投票制。
上述议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司
于 2024 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的
股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡或持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、
法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人
本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡或
持股凭证办理登记手续。
（2）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；
委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡或
持股凭证办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，请仔细填写《参会股东登记
表》（详见附件三），以便确认登记，信函或传真请于 2024 年 8 月 23 日 16:30 前
送达公司证券办，信函或传真以抵达公司的时间为准。
邮寄地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号，新华都特种电气
股份有限公司证券办，邮编：101102（信封请注明“股东大会”字样），不接受电
话登记。
新华都特种电气股份有限公司证券办
地址：北京市北京经济技术开发区融兴北三街 50 号
邮编：101102
电话：010-85577061
传真：010-84782181
联系人：段婷婷 展博娜
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
本次 2024 年第一次临时股东大会会期暂定半天，拟出席现场会议的股东自
行安排食宿交通，费用自理。
六、备查文件
特此公告。
新华都特种电气股份有限公司董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交
易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日），9:15—15:00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
新华都特种电气股份有限公司：
兹委托_________先生/女士（证件号码：_______________，以下简称“受
托人”）代表本人/本单位出席新华都特种电气股份有限公司 2024 年第一次临时
股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提
案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托
书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。
委托人股东账户： 委托人持股数：
委托人签字（单位盖章）： 委托人身份证或营业执照号码：
法定代表人或负责人（签字）：
受托人签字： 受托人身份证号：
受托日期：
本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，
表决意见如下：
备注 表决意见
提案 该列打勾
提案名称
名称 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
对于非累积投票提案，委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向
中选择一个并打“√”，作为投票指示。对于委托人在本授权委托书中未作具体指
示的或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。本授权委托书有效期自签署之日起至 2024 年第一次临时股东大会结束止。
日期： 年 月 日
附件三：
新华都特种电气股份有限公司
身份证号码/统一社会
姓名或名称
信用代码
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 备注
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