证券代码：002820 证券简称：桂发祥 公告编号：2024-038
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十
二次会议于 2024 年 8 月 8 日在公司二楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方
式。会议通知已于 2024 年 7 月 26 日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体
董事、监事。公司董事共 9 人，实际出席的董事为 9 人，其中以通讯表决方式出席会
议的董事为 3 人，分别为周峰、周立群、任建国。会议由董事长主持，公司监事、财
务总监、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
《2024 年半年度报告摘要》及公司监事会对此发表的明确意见详见同日刊登于
《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） ， 《 2024 年 半 年 度 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《募集资金 2024 年半年度存
放与使用情况公告》，公司监事会对此发表的明确意见详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
他关联资金往来、公司对外担保情况说明》
况，与合并报表范围内的全资子公司发生的非经营性往来为垫付款项，不存在损害公
司和其他股东利益的情形。报告期内，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个
人提供担保的情形。报告期内担保实际发生额为 0，报告期末实际担保余额和已审批
的担保额度均为 0。
表决结果：赞成 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024
年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，以及公司监事会对此
发表的明确意见。
三、备查文件
第四届董事会第二十二次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇二四年八月九日
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