证券代码：002789 证券简称：建艺集团 公告编号：2024-069
深圳市建艺装饰集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市建艺装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十五次会议于 2024 年 8 月 8 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的会
议通知已于近日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席表决董事 9 人，实际
出席董事 9 人，会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增加公司及子公司预计对外担保额度的议案》
为进一步支持公司及子公司的业务发展及日常经营资金需求，保障上述主体
未来融资事宜顺利进行，公司拟将公司及下属控股公司 2024 年度预计对外提供
担保总额度从人民币 42.77 亿元增至 70.77 亿元。担保情形包括公司为下属子公
司提供担保，下属子公司为公司提供担保，下属子公司之间相互提供担保（纳入
合并报表范围内的公司）,担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，适用期限
自股东大会审议通过之日起至 2024 年 12 月 31 日止。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加公司及子
公司预计对外担保额度的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》
为支持配合公司战略规划实施和业务发展，公司控股股东珠海正方集团有
限公司拟为公司（含纳入公司合并报表范围的子公司）对外开展融资活动提供
连带责任担保，预计担保额度不超过32亿元人民币，其中5亿额度有效期自审议
本议案的董事会决议通过之日起至2025年1月31日，27亿额度有效期自审议本议
案的董事会决议通过之日起至2025年8月1日，担保费率为1.5‰/年。具体担保数
额由公司根据资金使用计划与相关合作机构签订的协议为准，公司可以根据实
际经营情况在有效期及担保额度内连续、循环使用。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于接受控股股东
担保暨关联交易的公告》。
公司独立董事召开了专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
（三）审议通过《关于拟与关联方签署<合作协议>之补充协议暨日常关联交
易的议案》
为了满足珠海建采供应链管理有限公司(以下简称“建采供应链”)自身业务
模式及规模发展需要暨珠海正方商贸有限公司（以下简称“正方商贸”）、珠海
正华贸易有限公司（以下简称“正华贸易”）正常业务开展的采购需求，建采供
应链拟与正方商贸、正华贸易签署《<合作协议>之补充协议》增加关联交易额度，
本次增加关联交易事项涉及金额不超过人民币 80,000.00 万元。具体数量与价格
以后续实际的订单或协议为准。本次拟发生的日常关联交易为专项审议事项，不
列入公司 2024 年度日常关联交易预计额度范围。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟与关联方签
署<合作协议>之补充协议暨日常关联交易的公告》。
公司独立董事召开了专门会议审议通过了本议案。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事唐亮先生、郭伟先
生、张有文先生、范显锋先生已回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第
三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告
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