证券代码：003008 证券简称：开普检测 公告编号：2024-030
许昌开普检测研究院股份有限公司
关于 2024 年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
许昌开普检测研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8
日召开了第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议，会议审议通过了
《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审
议，现将具体情况公告如下：
一、2024 年半年度利润分配预案的基本情况
根据公司 2024 年半年度财务报告（未经审计），公司 2024 年半年度实现
归属于上市公司股东的净利润为 39,321,831.94 元，2024 年半年度公司合并报表
可供股东分配的利润为 318,685,993.47 元；母公司实现净利润为 49,032,183.81
元，提取法定盈余公积金 4,903,218.38 元，加上年初未分配利润 335,290,955.17
元，减去 2023 年度对全体股东派发现金红利 24,000,000.00 元，2024 年半年度母
公司报表可供股东分配的利润为 355,419,920.60 元。
鉴于公司经营状况良好、发展前景稳定，为持续回报股东、与所有股东共享
公司的经营成果，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，在兼顾
股东的合理投资回报和公司中远期发展规划的基础上，综合考虑 2024 年半年度
实现归属于上市公司股东的净利润和整体财务状况，公司 2024 年半年度的利润
分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每
年 6 月 30 日，公司总股本为 104,000,000 股，以此为基数计算合计拟派发现金红
利 36,400,000.00 元（含税）。
如在本利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，因回购股
份注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整
分配总额，并将另行公告具体调整情况。
二、本次利润分配预案的合法性、合规性
公司 2024 年半年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监
管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等文件的规定，符合公司制定
的利润分配政策中确定的现金分红比例要求，该预案合法、合规、合理。
三、本次利润分配预案与公司成长性的匹配性
公司提出的利润分配预案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，分享公
司发展成果，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，兼顾了
股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
四、履行的审议程序和相关意见
上述利润分配预案已经公司第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次
会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第八次会议，会议以 5 票同意，
并同意将该议案提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
公司于 2024 年 8 月 8 日召开了第三届监事会第七次会议，会议以 3 票同意，
经审核，监事会认为：公司 2024 年半年度利润分配预案是依据公司实际情况制
定的，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，具备合法性、合规
性、合理性，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大投资者利益的情
形。因此，监事会同意本次 2024 年半年度利润分配预案，并同意提交公司 2024
年第一次临时股东大会审议。
五、其他说明
可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
特此公告。
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