证券代码：300324 证券简称：旋极信息 公告编号：2024-030
北京旋极信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京旋极信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会
议于2024年8月8日上午10:00以通讯表决方式召开。会议通知已于2024年8月2日
以电子邮件、电话方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的
必要信息。
本次董事会会议应出席董事6名，实际出席董事6名，公司部分监事、高级管
理人员列席了本次会议。会议由董事长陈为群女士主持，会议的召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司全资子公司北京泰豪智能工程有限公司（以下简称“泰豪智
能”）使用自有资金5,000万元对下属全资子公司上海信业智能科技股份有限公
司（以下简称“上海信业”）进行增资，全部计入注册资本，增资完成后，上海
信业注册资本增加至10,000万元。
本次增资以巩固加深智能化及数据中心业务为目标，上海信业未来将全面推
进智慧城市大数据应用系列的研发及数据中心技术服务业务的开展，构建围绕客
户需求和行业发展趋势制定系列式产品开发的策略，结合泰豪智能智慧城市产业
领军企业的行业优势，助力公司智慧城市业务产业链向信息服务延伸。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《关于对下
属全资子公司增资的公告》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
根据《中华人民共和国公司法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
等有关法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况及需要，董事会同意对
《控股子公司管理制度》进行修订。
详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上披露的《控股子公
司管理制度》。
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
《北京旋极信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》
北京旋极信息技术股份有限公司董事会
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