证券代码：000582 证券简称：北部湾港 公告编号：2024074
债券代码：127039 债券简称：北港转债
北部湾港股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北部湾港股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第
六次会议于 2024 年 8 月 8 日（星期四）09:00 在南宁市良庆区体
强路 12 号北部湾航运中心 B 座 15 楼 1526 会议室以现场结合通
讯的方式召开。本次会议通知及有关材料已于 2024 年 8 月 5 日
通过电子邮件的方式送达各位董事、监事和高级管理人员。本次
会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中董事洪峻、胡文
晟以通讯方式出席会议并表决。会议由董事长周少波主持，公司
监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合法
律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了《关于副总经理辞职的议案》
公司董事、副总经理莫启誉因工作岗位变动，提出辞去董事、
副总经理职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，董事
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职务自辞职报告送达董事会时生效，同时经公司董事会审议，同
意莫启誉辞去公司副总经理职务。辞职后，莫启誉将不在公司及
控股子公司担任职务。
表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《关于公司董事、高级管理人员辞职的公告》同日刊登于巨
潮资讯网。
三、备查文件
特此公告
北部湾港股份有限公司董事会
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