证券代码：003021 证券简称：兆威机电 公告编号：2024-036
深圳市兆威机电股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
以通讯方式向各监事发出公司第三届监事会第三次会议的紧急通知。
集并主持，财务总监、董事会秘书左梅女士列席了本次会议。
规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草
案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理：3.2 股权激励》等相关法律、法
规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2024 年股票期权与限制性股
票激励计划。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
（二）审议通过了《关于公司<2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施
考核管理办法>的议案》
经审核，监事会认为：公司《2024 年股票期权与限制性股票激励计划实施考
核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况。因此，同意本议
案。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交至公司 2024 年第二次临时股东会审议。
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
（三）审议通过了《关于核实<公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》
经审核，监事会认为：列入公司 2024 年股票期权与限制性股票激励计划激
励对象名单的人员符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等
法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，不存在根据法律法规
规定不得参与上市公司股权激励的情形；符合《上市公司股权激励管理办法》等
规定的激励对象条件和《2024 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定
的激励对象范围，其作为本次激励对象的主体资格合法、有效。表决结果：同意
内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年股票期权与限制性股票激励计划激励对象名单》。
三、备查文件
特此公告。
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