赤峰黄金: 赤峰黄金第七届监事会第二十次会议决议公告

来源:证券之星 2024-08-07 22:06:35
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证券代码:600988   证券简称:赤峰黄金      公告编号:2024-049
         赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
       第七届监事会第二十次会议决议公告
  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第二十
次会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开;会议应出席监事 3 人,实际出席监
事 3 人,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称
“《公司法》”)等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆
黄金矿业股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。经会议审
议,表决通过如下决议:
  一、审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司监事会议事规则(草案)>的议案》
  公司拟发行境外上市外资股(H股)并在香港联合交易所有限公司主板挂牌
上市(以下简称“本次发行并上市”)。监事会同意公司基于本次发行并上市需
要,对现行监事会议事规则进行修订,形成本次发行并上市后适用的《赤峰吉隆
黄金矿业股份有限公司监事会议事规则(草案)》(以下简称“《监事会议事规
则(草案)》”)。
  本次审议通过的《监事会议事规则(草案)》将作为《赤峰吉隆黄金矿业股
份有限公司章程(草案)》(以下简称“《公司章程(草案)》”)的附件,提
请股东大会审议,并提请股东大会授权监事会及监事会授权人士,为本次发行并
上市的目的,根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构
和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况,对经股东大会审议通过的
该等文件不时进行调整和修改(包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等
进行调整和修改),并在本次发行并上市完成后,对其内容作出相应调整和修改
(如需要)。
  《监事会议事规则(草案)》作为《公司章程(草案)》的附件,在提交股
东大会审议通过后,将于本次发行并上市之日起生效,在此之前,现行监事会议
事规则继续有效,直至《监事会议事规则(草案)》生效之日起失效。
  表决结果:同意 3 票(占有效表决票数的100%)、反对 0 票、弃权 0 票。
  本议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。
  特此公告。
                          赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                 监事会

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