证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2024-049
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第七届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十
次会议于2024年8月7日以通讯表决方式召开；会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆
黄金矿业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。经会议审
议，表决通过如下决议：
一、审议通过《关于修订于 H 股发行上市后生效的<赤峰吉隆黄金矿业股份
有限公司监事会议事规则（草案）>的议案》
公司拟发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所有限公司主板挂牌
上市（以下简称“本次发行并上市”）。监事会同意公司基于本次发行并上市需
要，对现行监事会议事规则进行修订，形成本次发行并上市后适用的《赤峰吉隆
黄金矿业股份有限公司监事会议事规则（草案）》（以下简称“《监事会议事规
则（草案）》”）。
本次审议通过的《监事会议事规则（草案）》将作为《赤峰吉隆黄金矿业股
份有限公司章程（草案）》（以下简称“《公司章程（草案）》”）的附件，提
请股东大会审议，并提请股东大会授权监事会及监事会授权人士，为本次发行并
上市的目的，根据境内外法律、法规及规范性文件的变化情况、境内外政府机构
和监管机构的要求与建议及本次发行并上市实际情况，对经股东大会审议通过的
该等文件不时进行调整和修改（包括但不限于对文字、章节、条款、生效条件等
进行调整和修改），并在本次发行并上市完成后，对其内容作出相应调整和修改
（如需要）。
《监事会议事规则（草案）》作为《公司章程（草案）》的附件，在提交股
东大会审议通过后，将于本次发行并上市之日起生效，在此之前，现行监事会议
事规则继续有效，直至《监事会议事规则（草案）》生效之日起失效。
表决结果：同意 3 票（占有效表决票数的100%）、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见与本公告同日披露于指定媒体和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>及其他相关制度的公告》。
特此公告。
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