证券代码：001217 证券简称：华尔泰 公告编号：2024-034
安徽华尔泰化工股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
安徽华尔泰化工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2024 年 8 月 6 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，董事
陈有仁、乔治武、娄耀辉、胡海川以通讯表决方式出席会议。会议通知已于 2024
年 7 月 27 日以电话、邮件方式送达。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司
法》和《安徽华尔泰化工股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议做出了如下决议：
（一） 审议通过《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》
董事会认为：公司编制《2024 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成
果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-036）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二） 审议通过《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及
公司《募集资金管理制度》等相关法律法规及规章制度的要求，公司出具了《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，认为 2024 年半年度公司募集资
金的存放与使用均符合相关法律、法规以及规范性文件的规定，公司对募集资金
的存放与使用情况按要求进行了及时披露，不存在募集资金使用及管理违规的情
形。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《 》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024
年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2024-037）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
议》。
特此公告。
安徽华尔泰化工股份有限公司董事会
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