证券代码： 301097 证券简称：天益医疗 公告编号：2024-060
宁波天益医疗器械股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
宁波天益医疗器械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十五次
会议通知于 2024 年 8 月 2 日以电话、短信、电子邮件等方式向公司全体董事发
出。会议于 2024 年 8 月 7 日上午 10:00 在公司会议室召开。
本次会议应参会董事 7 名，实际参会董事 7 名，其中董事夏志强先生以通讯
方式参会。会议由董事长吴志敏先生召集和主持，部分高管列席了会议。本次会
议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，一致通过如下议案：
数量的议案》
公司 2024 年限制性股票激励计划拟首次授予的激励对象中，有 1 名拟激励
对象在限制性股票授予前离职，前述激励对象涉及公司拟向其授予的限制性股票
（草案）》的有关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次
激励计划首次授予激励对象名单、限制性股票授予数量进行调整。
具体调整内容为：首次授予激励对象名单由 126 人调整为 125 人，首次授予
限制性股票数量由 188.30 万股调整为 187.50 万股，预留授予限制性股票数量不
变。调整后，本次激励计划限制性股票授予总量减少 0.80 万股，为 233.50 万股。
除上述调整外，本激励计划其他内容与经公司 2024 年第二次临时股东大会
审议通过的激励计划一致。
本次激励计划的激励对象包括董事吴志敏、吴斌之近亲属以及董事张重良，
故吴志敏、吴斌、张重良在本议案投票中回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决
性股票的议案》
董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《宁波天益医疗器械股份
有限公司 2024 年限制性股票激励计划》等有关规定以及公司 2024 年第二次临时
股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的首次授予
条件已经成就，同意确定 2024 年 8 月 7 日为首次授予日，以 22.11 元/股的授予
价格向 125 名激励对象授予 187.50 万股第二类限制性股票。
本次激励计划的激励对象包括董事吴志敏、吴斌之近亲属以及董事张重良，
故吴志敏、吴斌、张重良在本议案投票中回避表决。
本议案提交董事会审议前已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会 2024 年
第二次会议审议通过。
具体内容详见同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网上发
布的相关公告。
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避表决
三、备查文件
特此公告
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