证券代码：835857 证券简称：百甲科技 公告编号：2024-067
徐州中煤百甲重钢科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次会议通知时限的议案》
根据《公司法》
《公司章程》
《监事会制度》等相关规定，公司召开监事会临
时会议，应提前两日发出会议通知。考虑到本次换届会议的实际情况，且新一届
监事会成员已就本次会议拟审议事项进行了充分沟通和了解，拟豁免提前两日发
出召开本次会议通知的时限要求，并于 2024 年 8 月 5 日召开本次会议。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举杨传伟先生为公司第四届
监事会主席，任期与本届监事会相同，即自 2024 年 8 月 5 日起三年。
具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《董事长、监事会主席、职工代表监事及高级管理人员换
届公告》（公告编号：2024-062）。
杨传伟先生回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
《第四届监事会第一次会议决议》。
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