股票代码：603225 股票简称：新凤鸣 公告编号：2024-092
转债代码：113623 转债简称：凤 21 转债
新凤鸣集团股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
新凤鸣集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议
于 2024 年 8 月 6 日以现场表决方式在公司五楼一号会议室召开。本次监事会会
议通知于 2024 年 8 月 1 日以电话方式发出。会议由监事会主席姚敏刚先生召集
并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开和表决程序
符合《公司法》《证券法》和本公司章程的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
划（草案）>及其摘要的议案》
公司监事会认为：董事会审议限制性股票激励计划相关议案的程序和决策合
法、有效，《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规及规范性文件及《公司章程》
的规定，公司实施 2024 年限制性股票激励计划有利于建立健全公司经营管理机
制、建立和完善公司激励约束机制、有效调动公司及控股子公司董事、高级管理
人员、中层管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有助于提升公司在行业
内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。公
司实施股权激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，待公司股东大会批
准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤
鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
划实施考核管理办法>的议案》
公司监事会认为：《新凤鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划
实施考核管理办法》符合相关法律、法规的规定以及公司的实际情况，能保证公
司 2024 年限制性股票激励计划的顺利实施，有利于公司的持续发展，建立股东
与公司管理人员及主要骨干人员之间的利益共享与约束机制，不会损害公司及全
体股东的利益。
本议案需提交公司股东大会审议表决。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤
鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
励计划（草案）>中激励对象人员名单的议案》
经公司监事会对激励对象名单进行初步核查后，监事会认为：列入本次激励
计划激励对象名单的人员符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《公司
章程》等相关法律、法规和规范性文件规定的条件，其作为本次限制性股票激励
计划激励对象合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公告栏在公司内部公示激励对象的姓名和职
务，公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股
权激励计划前 5 日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《新凤
鸣集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象人员名单》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新凤鸣集团股份有限公司监事会
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