证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2024-036
宁波长鸿高分子科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七
次会议于 2024 年 8 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通
知通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席
会议的董事 8 人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和
《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规
则>的议案》
同意将董事会成员人数由8名增至9名并相应修改《公司章程》及《董事会议
事规则》相应条款。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于修订<公司章程>及<董事会议事规则>的公告》（公告编号：2024-038）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
(二) 审议通过《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》
同意提名郭靖祎女士为公司第三届董事会独立董事候选人。任期自公司股东
大会选举产生之日起至第三届董事会任期届满之日止。如郭靖祎女士被股东大会
选举为独立董事，将补选郭靖祎女士为公司第三届董事会提名委员会主任委员、
公司第三届董事会战略委员会、审计委员会委员，任期至第三届董事会任期届满
之日止。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于增选董事的议案》
同意增选陶钱伟先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届
董事会任期一致，自公司股东大会审议通过之日起生效。
公司增选陶钱伟先生为公司非独立董事，以公司股东大会审议通过本次董事
会审议的《关于增加董事会席位暨修订<公司章程>及<董事会议事规则>的议案》
为前提。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于补选独立董事、监事及增选非独立董事的公告》（公告编号：2024-039）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案已经提名委员会审议通过。
本议案尚需公司股东大会审议。
(四) 审议通过《关于召开宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年第一
次临时股东大会的议案》
同意提请召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-040）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
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