中再资源环境股份有限公司
验资报告
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073
电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816
目 录
一、验资报告
二、验资报告附件
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP
地 址 （ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 20 层
电 话 （ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 8 传 真 （ f a x ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 6
验 资 报 告
中兴华验字（2024）第 010055 号
中再资源环境股份有限公司：
我们接受委托，审验了中再资源环境股份有限公司（以下简称“贵公司”）截
至 2024 年 7 月 31 日止的新增注册资本及股本情况。按照国家相关法律、法规的
规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的
安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及
股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602 号
——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等
必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 1,388,659,782 元，股本为人民币 1,388,659,782
元，根据贵公司第七届董事会第五十八次会议、第八届董事会第六次会议、第八
届董事会第七次会议、第八届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、
券监督管理委员会证监许可[2023]1808 号《关于同意中再资源环境股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》许可，核准贵公司向特定对象发行不超过本次
发行前公司总股本的 30%（即 41,659.7934 万股）的 A 股股票。本次贵公司实际向
特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 268,993,891 股，每股面值 1.00 元，每
股发行价格 3.28 元，增加注册资本人民币 268,993,891 元，变更后的注册资本为
人民币 1,657,653,673 元。
经我们审验，截至 2024 年 7 月 31 日止，贵公司实际向特定对象发行人民币
普通股（A 股）268,993,891 股，新增注册资本 268,993,891 元，募集资金总额为
人民币 882,299,962.48 元，均为货币出资，扣除发行费用（不含增值税）人民币
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2024 年 7 月 31 日止
被审验单位名称：中再资源环境股份有限公司 货币单位：人民币元
实际新增出资情况
认缴新增注册资
股东名称
本
货币 实物 无形资产 净资产 其他 合计 其中：实缴新增注册资本
诺德基金管理有限公司 34,542,682 113,299,996.96 113,299,996.96 34,542,682
财通基金管理有限公司 31,006,097 101,699,998.16 101,699,998.16 31,006,097
威海启顺贸易有限公司 30,182,926 98,999,997.28 98,999,997.28 30,182,926
刘静 15,548,780 50,999,998.40 50,999,998.40 15,548,780
天安人寿保险股份有限
公司-传统产品
UBS AG 13,109,756 42,999,999.68 42,999,999.68 13,109,756
湖北省再生资源集团有
限公司
西安博成基金管理有限
公司-博成开元策略私 10,365,853 33,999,997.84 33,999,997.84 10,365,853
募证券投资基金
杭州行远富泽股权投资
合伙企业（有限合伙）
深圳市共同基金管理有
限公司-华银共同基金
珠海利民道阳股权投资
基金（有限合伙）
四川省农业生产资料集
团有限公司
银川市产业基金管理有
限公司
常州金融投资集团有限
公司
上海旨福供应链管理有
限公司
华泰资产管理有限公司
（ 代“华 泰优 颐 股票 专
项型养老金产品—中国 8,536,585 27,999,998.80 27,999,998.80 8,536,585
农业银行股份有限公
司”）
华泰资产管理有限公司
（ 代“华 泰优 选 三号 股
票型养老金产品—中国 8,536,585 27,999,998.80 27,999,998.80 8,536,585
工商银行股份有限公
司”）
无锡金筹投资管理有限
公司-金筹研究精选一 6,097,560 19,999,996.80 19,999,996.80 6,097,560
期私募证券投资基金
张宇 5,000,000 16,400,000.00 16,400,000.00 5,000,000
泰康资产管理有限责任
公司-泰康资产悦泰增 4,573,170 14,999,997.60 14,999,997.60 4,573,170
享资产管理产品
兴证全球基金管理有限
公司
青岛鹿秀投资管理有限
公司-鹿秀驯鹿 95 号私 3,079,268 10,099,999.04 10,099,999.04 3,079,268
募证券投资基金
厦门博芮东方投资管理
有限公司-夏商博芮价
值稳健 1 号私募证券投
资基金
钱水根 3,048,780 9,999,998.40 9,999,998.40 3,048,780
合计 268,993,891 882,299,962.48 882,299,962.48 268,993,891
附件 2
注册资本及股本变更前后对照表
截至 2024 年 7 月 31 日止
被审验单位名称：中再资源环境股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实缴注册资本
股东名称 变更前 变更后 变更前 变更后
本次增加额
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
有限售条件的流通股: 268,993,891 268,993,891 16.23
无限售条件的流通股： 1,388,659,782 100.00% 1,388,659,782 100.00% 1,388,659,782 83.77
合 计 1,388,659,782 100.00% 1,388,659,782 100.00% 1,657,653,673 100.00
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
中再资源环境股份有限公司（以下简称“中再资环”或“本公司”或“公司”）
原名陕西秦岭水泥（集团）股份有限公司（以下简称“秦岭水泥”）是于 1996 年
下简称“耀县水泥厂”）作为主发起人设立的股份有限公司，1996 年 11 月 6 日
在陕西省工商行政管理局注册登记。
经中国证监发行字[1999]112 号批准，秦岭水泥于 1999 年 9 月 8 日通过上海
证券交易所交易系统以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股 7,000 万股，
秦岭水泥股票于 1999 年 12 月 16 日开始在上海证券交易所上市交易，股票简称秦
岭水泥，
股票代码 600217。股票公开发行并上市后秦岭水泥股本总额增加到 20,650
万股。
股，同时以资本公积每 10 股转增 8 股。变更后的秦岭水泥股本总额为 41,300 万
股。
股，同时以资本公积每 10 股转增 4 股。变更后的秦岭水泥股本总额为 66,080 万
股。
经 2006 年 7 月 4 日召开的秦岭水泥股东大会审议通过股权分置改革对价方案，
秦岭水泥非流通股股东以其持有的部分股份作为对价股份支付给流通股股东，以
换取其所持秦岭水泥的非流通股份的上市流通权。流通股股东每 10 股获付 3.8 股
股份，支付对价股份合计为 85,120,000 股。
债务，且有明显丧失清偿能力的可能为由，向陕西省铜川市中级人民法院（以下
简称铜川法院）申请对秦岭水泥进行重整。铜川法院于 2009 年 8 月 23 日裁定受
理重整申请。2009 年 8 月 28 日裁定秦岭水泥重整，2009 年 12 月 14 日，铜川法
院裁定批准秦岭水泥重整计划，并终止重整程序。2010 年 12 月 22 日，铜川法院
裁定重整计划执行完毕。
司（以下简称“冀东水泥”）在陕西省铜川市签署了《股权转让协议》。耀县水
泥厂拟将其持有的秦岭水泥 62,664,165 股国有法人股(占秦岭水泥股份总数的
让渡的公司股份 128,967,835 股。2010 年 5 月 18 日，国务院国有资产监督管理委
员会（国资产权[2010]361 号）《关于陕西秦岭水泥(集团)股份有限公司国有股东
转让所持部分股份有关问题的批复》，同意耀县水泥厂与冀东水泥的股权转让。
续完成后，冀东水泥包括受让秦岭水泥其他股东让渡的股份，累计持有公司股份
原股东让渡股权全部划转完毕，冀东水泥持有秦岭水泥 191,632,000 股，占秦岭
水泥股份 29%。耀县水泥厂持有秦岭水泥股份 38,633,660 股，占秦岭水泥股份
股份 39,751,237 股，占秦岭水泥股份 6.02%，耀县水泥厂和祥烨公司为一致行动
人。冀东水泥与耀县水泥厂在公司董事会中各有 3 名董事会成员，秦岭水泥成为
冀东水泥和耀县水泥厂共同控制企业。
董事会，冀东水泥在董事会成员中占有控制地位，秦岭水泥成为冀东水泥控制的
子公司。
岭水泥 1 亿股股票，同时，秦岭水泥向中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东
中再生、广东华清、湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆
明等 11 名发行对象发行股份 680,787,523 股,购买其合计持有的洛阳公司 100%股
权、四川公司 100%股权、唐山公司 100%股权、江西公司 100%股权、黑龙江公司
司依法履行审批及变更登记手续。截止 2016 年 12 月 31 日，秦岭水泥累计发行股
本总数 1,341,587,523 股。
《营业执照》。秦岭水泥主营业务由水泥的生产与销售变为废弃电器电子产品的
回收与处理。
票简称变更为中再资环。
鑫诚投资、财通基金管理有限公司-财通基金-玉泉 399 号资管计划、财通基金管
理有限公司-财通基金-玉泉 400 号资管计划和物流基金，发行价格 6.63 元/股，
实际发行数量为 69,749,006 股，总股本变为 1,411,336,529 股。2017 年 6 月，
注册资本变更为 1,411,336,529 元。
由于中再资环重大资产重组发行股份购买资产之标的资产 2015 年度和 2016
年度累计扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润未达到相关承诺数，公司根
据 2014 年 9 月 3 日与中再生、中再资源、黑龙江中再生、山东中再生、广东华清、
湖北再生、四川农资、唐山再生、君诚投资、刘永彬、郇庆明等十一方股份发行
对象签署的《盈利预测补偿协议》的约定，以零价格回购该十一方股东持有公司
了《中再资源环境股份有限公司关于回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减
资公告》，2017 年 12 月 28 日完成回购股份的过户，并取得中国证券登记结算有
限公司《过户登记确认书》。2017 年 12 月 29 日完成公司回购，注销了重大资产
重组发行股份购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份 22,676,747 股有
限售条件流通股份。中再资环总股本由 1,411,336,529 变为 1,388,659,782 股。
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第七届董事会第五十八次会议、第八届董事会第六次会议、第八
届董事会第七次会议、第八届董事会第十九次会议、2022 年第一次临时股东大会、
券监督管理委员会证监许可[2023]1808 号《关于同意中再资源环境股份有限公司
向特定对象发行股票注册的批复》许可，中再资环拟向不超过 35 名符合条件的特
定对象发行不超过本次发行前公司总股本的 30%（即 41,659.7934 万股）的 A 股
股票，募集资金总额不超过 94,835.49 万元。本次贵公司实际向特定对象发行人
民币普通股（A 股）股票 268,993,891 股，每股面值 1.00 元，每股发行价格 3.28
元。
贵公司申请增加注册资本人民币 268,993,891 元，变更后的累计注册资本为
人民币 1,657,653,673 元。
三、审验结果
股票 268,993,891 股，新增注册资本人民币 268,993,891 元，变更后的注册资本
为人民币 1,657,653,673 元。
券股份有限公司扣除承销保荐费（含增值税）人民币 8,542,999.62 元后，将剩余
募集资金人民币 873,756,962.86 元缴存贵公司如下账户：
开户行名称 账号 汇入金额
中国光大银行股份有限公 35650180803166889 873,756,962.86
司北京太平路支行
含增值税）人民币 10,442,541.04 元，募集资金净额为人民币 871,857,421.44 元，
其中增加股本人民币 268,993,891 元，增加资本公积人民币 602,863,530.44 元。
发行费用明细情况如下：
序号 发行费分类 金额（含税） 金额（不含税）
合计 11,056,012.37 10,442,541.04
四、其他事项
根据相关规定，本次向特定对象发行的股票自此次发行结束之日起 6 个月内
不得转让。
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