证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2024-031
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于 2024 年
送达公司全体董事、监事，会议表决截止时间为 2024 年 8 月 5 日上午 12:00。会议应参加
表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、
召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整公司董事会专门委员会委员的议案》
同意对董事会专门委员会委员进行调整，具体如下：
辉；
全、邓炜辉。
新任委员曾富全先生、邓炜辉先生的任期自董事会决议通过之日起至第五届董事会届
满时止，董事会专门委员会其他主任委员、委员及其任期均不变。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于审议公司合规管理实施办法的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
合规管理实施办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于审议公司资产交易管理办法的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司
资产交易管理办法》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
广西绿城水务股份有限公司董事会
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