证券代码：603213 证券简称：镇洋发展 公告编号：2024-054
转债代码：113681 转债简称：镇洋转债
浙江镇洋发展股份有限公司
第二届董事会第十七次会议决议公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第
十七次会议于 2024 年 8 月 5 日在浙江省宁波市镇海区宁波石化经济技术
开发区海天中路 655 号 712 会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知
已于 2024 年 7 月 26 日以书面形式送达。本次会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。会议由董事长沈曙光先生主持，监事、高管列席。本
次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》
《公司章程》及相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议对以下议案进行逐项审议并表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于拟投资建设年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目的
议案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于拟投
资建设年处理 10 万吨再生盐制烧碱项目的公告》
（公告编号：2024-055）
。
（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更
经营范围、修订〈公司章程〉以及〈股东会议事规则〉的公告》（公告编
号：2024-056）及《公司章程》。
（三）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体内容详见
公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份有限公司关于变更
经营范围、修订〈公司章程〉以及〈股东会议事规则〉的公告》（公告编
号：2024-056）及《股东会议事规则》。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议
案》
。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《浙江镇洋发展股份
有限公司关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：
。
特此公告。
浙江镇洋发展股份有限公司董事会
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