证券代码：002233 证券简称：塔牌集团 公告编号：2024-026
广东塔牌集团股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据《广东塔牌集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《董事会议
事规则》的相关规定，广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 26 日以
信息方式向全体董事发出了《关于召开第六届董事会第十一次会议的通知》。2024 年 8 月 5
日，公司在总部办公楼四楼会议室以现场会议与视频会议相结合的方式 召开了第六届董事
会第十一次会议。会议由公司董事长钟朝晖先生主持。本次会议应出席董事 9 位，实际出席董
事 9 位，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开符合法律、法规、
规章及《公司章程》的规定。
与会董事经认真审议并表决通过如下决议：
一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的
议案》。
公司董事、监事及高级管理人员保证《2024 年半年度报告》内容真实、准确、完整，不
存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。
《2024 年半年度报告》全文详见巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn ，《2024 年半年
度报告摘要》（公告编号：2024-028）详见 2024 年 8 月 6 日中国证券报、上海证券报、证
券时报、证券日报及巨潮资讯 http://www.cninfo.com.cn。
二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于〈未来三年股东回报规划（2024-2026）〉
的议案》。
为进一步增强股东回报的稳定性、持续性和可预期性，积极回馈广大股东，公司根据《公
司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》
等相关规定，拟定了《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》。
《广东塔牌集团股份有限公司未来三年股东回报规划（2024-2026）》全文详见巨潮资讯
（ http://www.cninfo.com.cn ）。
该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时
股东大会的议案》。
具体内容详见 2024 年 8 月 6 日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资
讯（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告
编号：2024-029）。
特此公告
广东塔牌集团股份有限公司董事会
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