证券代码：300204 证券简称：舒泰神 公告编号：2024-26-01
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十六次会议审议通过了《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，本
次股东大会将于2024年08月09日采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。《关
于召开2024年第一次临时股东大会的通知》已于2024年07月25日刊登于中国证监会
指定的创业板信息披露网站。现将会议有关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况
于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开股东大会，召集程序符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024年08月09日（星期五）下午14:00。
（2）网络投票时间为：2024年08月09日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年08月
系统投票的具体时间为：2024年08月09日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过
深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投
票、网络投票中的一种表决方式，如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，
以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网投票系统两种投票方
式，同一股份只能选择其中一种方式。
（1）于股权登记日2024年08月01日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东。上述公司全体股东均有
权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是公司的股东。（授权委托书式样见附件二）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师等相关人员。
二、会议审议事项
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
累积投票提案 提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
事会换届选举非独立董事>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司董
事会换届选举独立董事>的议案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有限公司监
事会换届选举>的议案》
非累积投票提案
上述第4项议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过。将对中小股东的投票情况单独统计。
上述议案已经过公司2024年07月24日召开的第五届董事会第二十六次会议审议
通过。具体内容详见2024年07月24日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站
上的相关公告。
三、会议登记事项
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定
代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办
理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《舒泰神（北京）
生物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），
以便登记确认。信函或传真须在2024年08月07日16:00前送达公司董事会办公室方为
有效。来信请寄：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份
有限公司董事会办公室，邮编：100176（信封请注明“2024年第一次临时股东大会”
字样）。不接受电话登记。
小时到达会场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、特别提示
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重
大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、其他事项
联系人：于茂荣
联系电话：010-67875255
联系传真：010-67875255
联系地址：北京经济技术开发区经海二路36号舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司
邮政编码：100176
附件：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
董事会
附件一
参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
票”。
（1）填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所
拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票
数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视
为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（采用等额选举，应选人数为4位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在4位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
③选举非职工代表监事（采用等额选举，应选人数为2位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在2位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超
过其拥有的选举票数。
（2）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日）09:15，结束时间为 2024 年 08 月 09 日（现场股东大会结束当日）15:00。
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席舒泰神（北京）生
物制药股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人单位（姓名）： 委托人证件号码：
委托人持股数： 委托人签名（盖章）：
代理人姓名： 代理人身份证号码：
委托日期：
委托人对本次股东大会议案的表决情况
备注 表决意见
议案
议案名称 该列打勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以投票
累积投票提案：提案 1、2、3 为等额选举，填报投给候选人的选举票数
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
案》
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
案》
选举赵利先生为公司第六届董事会独立董
事
选举赵家俊先生为公司第六届董事会独立
董事
董事
《关于<舒泰神（北京）生物制药股份有
限公司监事会换届选举>的议案》
非累积投票提案
《关于吸收合并全资子公司舒泰神医药的
议案》
注：
本次授权行为仅限于本次股东大会。
如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照
自己的意见表决。
授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人
委托需本人签字。
附件三：
舒泰神（北京）生物制药股份有限公司
个人股东姓名/
法人股东姓名
个人股东身份证号
法人股东法定代表
码/法人股东营业
人姓名
执照号码
股东账号 持股数量
出席会议人姓名/
是否委托
名称
代理人姓名 代理人身份证号
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
个人股东签字/法
人股东盖章
附注：
邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
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