证券代码：600578 证券简称：京能电力 公告编号：2024-36
北京京能电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日
(二) 股东大会召开的地点：北京京能电力股份有限公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 84.7924
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会的召集程序、召开程序、出席本次股东大会人员的资格、召集
人的资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《中华人民共和国公司法》、
《上市公司股东大会规则》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《公司章
程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
本次会议由董事长张凤阳先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书出席情况
席会议；
表监事戴忠刚、苑春阳先生因工作原因未出席会议；
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
议 案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
司第八届董事会董事
的议案
司第八届董事会董事
的议案
司第八届董事会董事
的议案
司第八届董事会董事
的议案
第八届董事会董事的
议案
司第八届董事会董事
的议案
议案 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
序号 会议有效表决
权的比例（%）
第八届董事会独立董
事的议案
司第八届董事会独立
董事的议案
司第八届董事会独立
董事的议案
议 案 序 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
号 会议有效表决
权的比例（%）
公司第八届监事会
监事的议案
司第八届监事会监
事的议案
公司第八届监事会
监事的议案
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票 比例 票数 比例
（%） 数 （%） （%）
阳为公司第八
届董事会董事
的议案
生为公司第八
届董事会董事
的议案
裕为公司第八
届董事会董事
的议案
兴为公司第八
届董事会董事
的议案
为公司第八届
董事会董事的
议案
亮为公司第八
届董事会董事
的议案
为公司第八届
董事会独立董
事的议案
跃为公司第八
届董事会独立
董事的议案
明为公司第八
届董事会独立
董事的议案
立为公司第八
届监事会监事
的议案
为公司第八届
监事会监事的
议案
宇为公司第八
届监事会监事
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所审议议案涉及选举董事 6 名、独立董事 3 名和监事 3 名,候
选人全部当选。
三、 律师见证情况
律师：许亮、季旭
北京市天元律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。
特此公告。
北京京能电力股份有限公司董事会
? 上网公告文件
北京市天元律师事务所关于北京京能电力股份有限公司2024年第一次临时股东
大会的法律意见
? 报备文件
京能电力 2024 年第一次临时股东大会会议决议
首页
微信公众号
证券之星APP
