证券代码：300630 证券简称：普利制药 公告编号：2024-109
债券代码：123099 债券简称：普利转债
海南普利制药股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载 、误导性陈述或重大遗漏。
海南普利制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 28 日召开
第四届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的
议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
会第二十七次会议，审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》，本次
股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的规定。
现场会议召开日期和时间：2024 年 8 月 23 日（星期五）下午 14:30
网络投票日期和时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 23
日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为：2024 年 8 月 23 日 9:15
至 2024 年 8 月 23 日 15:00 期间的任何时间。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（见附件二）授权他
人出席。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关网
络投票时限内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
（1）截止 2024 年 8 月 16 日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东有权出席股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
有限公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码表：
备注
提案编
提案名称 该 列 打 勾 的栏
码
目可以投票
非累积投票提案
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第十八次会
议 审 议 通 过 ， 相 关 内 容 详 见 公 司于 2024 年 7 月 5 日刊 登 在 巨 潮 资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
特别事项说明：
人）所持表决权的三分之二以上审议通过。议案 1—议案 9 以及议案 11 为普通
表决事项，须经出席本次股东大会具有表决权的股东（包括股东代理人）所持表
决权的 1/2 以上投票赞成才能通过。
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会议案涉及中小投
资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，
并对计票结果进行披露。
告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案进行审议，独立董事年度述职
报告详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、会议登记等事项
有限公司会议室。
（1）全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该代理人不必为本公司股东。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人股
股东账户卡、持股凭证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理
人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的营业执照
复印件、法人股股东账户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；自
然人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户
卡、持股凭证和委托人身份证办理登记手续；
（4）异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参
会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。信函或传真须在 2024 年 8 月 22 日
下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。
（5）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会
议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所
交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络
投票的具体操作方法和流程详见附件 1。
五、其他事项
联 系 人：证券部
联系电话：0898-66661090
传真号码：0898-65710298
联系地址：海南省海口市美兰区桂林洋经济开发区
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
附件：
附件 1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件 2、《授权委托书》
附件 3、《2023 年年度股东大会参会股东登记表》
海南普利制药股份有限公司董事会
二〇二四年八月二日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
当日），9:15-15:00 期间的任何时间。
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
致：海南普利制药股份有限公司
兹委托 （身份证号码： ）先生/女士全权代表本人（公
司）出席海南普利制药股份有限公司于：2024 年 8 月 23 日(星期五）召开的 2023 年年度
股东大会，并代为行使表决权。
受托人对会议审议的各项议案按照本人（公司）于下表所列指示行使表决权，对于可能
纳入会议审议的临时提案或其他本人（公司）未做具体指示的议案，受托人（□享有□不享
有）表决权，并（□可以□不可以）按照自己的意思进行表决，其行使表决的后果均为本人
（公司）承担。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
委托人对受托人的指示，以在打“√”的方框中行使表决权为准，每一议案均可表
决，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。
委托人姓名/名称： 受托人姓名或名称：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东账号： 委托人持有股数：
委托日期： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束
附注：
附件 3：
海南普利制药股份有限公司
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定代表人
法人股东营业执照号码 姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名/名称 是否委托
代理人姓名 代理人身份证号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
a) 请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。
b) 已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2024 年 8 月 22 日(星期四）下午
c) 如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意
向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向
及要点的股东均能在本次股东大会上发言。
d) 上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
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