证券代码：688157 证券简称：松井股份 公告编号：2024-051
松井新材料集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 2 日
（二） 股东大会召开的地点：湖南宁乡经济技术开发区三环北路 777 号公司科
创大楼 2 楼 B210 会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 48
普通股股东所持有表决权数量 67,413,965
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 60.5644
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
符合《公司法》和《公司章程》的规定。
剑先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
相关决议有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,375,442 99.9428 37,523 0.0556 1,000 0.0016
发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 67,375,442 99.9428 37,523 0.0556 1,000 0.0016
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例 比例
序号 票数 票数 票数
（%） （%） （%）
《关于提请
股东大会延
长公司向不
特定对象发
行可转换公
司债券相关
决议有效期
的议案》
《关于提请
股东大会延
长授权董事
会全权办理
本次向不特
定对象发行
可转换公司
债券具体事
宜有效期的
议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
东及股东代理人所持有的有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：梁爽、黄勇
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》以及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人、出席人员资格符合《公司法》《股东
大会规则》《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决程序及表决结果合法
有效。
特此公告。
松井新材料集团股份有限公司董事会
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