证券代码：301221 证券简称：光庭信息 公告编号：2024-038
武汉光庭信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“光庭信息”）第三届董
事会第二十四次会议通知于2024年7月30日以电子邮件等方式送达公司全体董事，
全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务，本次会议于2024年8月2日在公
司会议室采取现场结合通讯表决方式召开。
本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事朱敦尧先生、王军德
先生、吴珩先生、欧阳业恒先生、张龙平先生以通讯方式出席会议。会议由董事
长朱敦尧先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次
会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议并通过了《关于续聘2024年度审计机构的议案》
董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机
构，聘期一年。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按照公司2024年度具体
审计工作量及市场公允合理的定价原则与大信会计师事务所（特殊普通合伙）确
定合理的审计费用。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续
聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-040）。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）审议并通过了《关于转让参股公司股权的议案》
为深化公司发展战略，进一步聚焦汽车电子软件开发和服务的主业，同时优
化资产结构、提高资源利用效率，董事会同意将公司持有的参股公司武汉中海庭
数据技术有限公司的股权转让给先进制造产业投资基金（湖北）合伙企业（有限
合伙）。转让完成后，公司将不再持有其股权，本次股权转让不涉及合并报表范
围的变更。本次股权权转让不会对公司经营发展产生重大影响，不存在损害公司
和全体股东利益的情形。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于转
让参股公司股权的公告》（公告编号：2024-041）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）审议并通过了《关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案》
董事会同意公司于2024年8月19日（星期一）下午14:30在公司3号楼4楼会议
召开2024年第三次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于
召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-042）。
三、备查文件
特此公告。
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