证券代码：
山河药辅 公告编号：
债券代码：123199 债券简称：山河转债
安徽山河药用辅料股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
安徽山河药用辅料股份有限公司第六届董事会第一次会议于 2024
年 8 月 2 日在公司三楼会议室以现场方式召开，本次应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人。公司第六届董事会第一次会议通知于 2024 年 8 月 1
日召开的 2024 年第一次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后，以
电子邮件及电话通知的方式向公司第六届董事会全体董事送达，经全体董
事同意豁免会议通知时间要求。会议由半数以上董事推举尹正龙先生主持。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议经审议逐项表决作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举尹正龙为公司第六届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于公司第六届董事会专门委员会人员组成的议案》
公司第六届董事会下设战略与投资委员会、提名委员会、薪酬与考核
委员会、审计委员会，各委员会组成如下：
雷韩芳，其中尹正龙为主任委员。任期与本届董事会任期一致。
其中周建平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。
才，其中林平为主任委员。任期与本届董事会任期一致。
王宏为主任委员。任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，拟聘任宋道才为公司总经理，任期与本届董事会任期
一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
经总经理提名，董事会拟聘任雷韩芳、刘自虎为公司副总经理，任期
与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会审议通过。
五、审议通过《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，经董事长、总经理提名，
董事会拟聘任刘琦为公司董事会秘书和财务负责人，任期与本届董事会任
期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
拟聘任姜之舟为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过《关于聘任公司审计部经理的议案》
拟聘任张燕为公司审计部经理，任期与本届董事会任期一致。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过《关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的议案》
根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效率，公司拟将
募投项目“合肥研发中心及生产基地项目”的部分募集资金 2,000 万元调
整至用于另一募投项目“新型药用辅料系列生产基地一期项目”，同时拟
延长“合肥研发中心及生产基地项目”达到预定可使用状态的期限。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告》
（公告编号：
。
九、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会及提请股东大
会审议事项的议案》；
公司拟定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 2 点 30 分，在公司
三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，会期半天。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（2024-077）
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
备查文件 ：
安徽山河药用辅料股份有限公司
董 事 会
二○二四年八月二日
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