证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2024-024
南京迪威尔高端制造股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 1 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省南京市江北新区迪西路 8 号 公司三楼 1 号
会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 25
普通股股东所持有表决权数量 78,181,563
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 40.42
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，公司董事长张利先生主持，大会采取现场投票和网
络投票相结合的方式进行表决。会议的召开与表决程序符合《公司法》及《公司
章程》的规定，会议合法有效。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数
占出席
会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决
序号 当选
权的比
例
（%）
得票数
占出席
会议有
议案 是否
议案名称 得票数 效表决
序号 当选
权的比
例
（%）
得票数
占出席
议 是
会议有
案 否
议案名称 得票数 效表决
序 当
权的比
号 选
例
（%）
选举何蓉女士为公司第六届监事会非职工代表
监事
选举路明辉先生为公司第六届监事会非职工代
表监事
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 票 比例 票 比例
序号 票数
（%） 数 （%） 数 （%）
选举张利先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举李跃玲女士为公司
事
选举张洪先生为公司第
六届董事会非独立董事
选举张闻骋先生为公司
事
选举王宜峻女士为公司
第六届董事会独立董事
选举宁敖先生为公司第
六届董事会独立董事
选举韩木林先生为公司
第六届董事会独立董事
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：郑华菊律师、杜安苏律师
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关
法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员
和会议召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
