证券代码：603877 证券简称：太平鸟
债券代码：113627 债券简称：太平转债
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司
一、现场会议时间：2024 年 8 月 22 日（星期四） 下午 14:00
网络投票时间：2024 年 8 月 22 日（星期四）
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议地点：宁波市新晖南路 258 号太平鸟时尚中心公司会议室
三、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
四、议程及安排：
票人；
（1）关于变更会计师事务所的议案
会议须知
各位股东及股东代表：
为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2024 年第二次临
时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中
国证监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下：
一、参加现场会议的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委
托书等证件，经验证合格后领取股东大会资料，方可出席会议。
二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。
三、大会正式开始后，迟到股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，
应经大会工作组同意并向鉴证律师申报同意后方可计入表决数。
四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或
将其调至静音状态，并交给工作人员统一保管，会议结束后由工作人员发回。
五、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权
等各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使
其他股东有发言机会。
六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的
表决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于
召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决
的，以第一次投票表决结果为准。
七、本次股东大会共审议 1 项议案，该议案为普通决议议案。
八、会议议案详见本会议资料。
九、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举
一名首席代表，由该首席代表填写表决票。
十、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
十一、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式
进行摄像、录音、拍照。
十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会
议正常进行，保障股东的合法权益。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿
和接送等事宜，以平等对待所有股东。
议案一
关于变更会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）已连续多年
为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和客观性，并结合公司业务
发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委及证监会联合印发的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，拟聘任毕马威华振
会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，有关事项如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月
事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”），2012 年 7 月 10 日取得
工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。
毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场
东 2 座办公楼 8 层。
毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。
于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册会计师 1,121 人，
其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 260 人。
毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业
务收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，
其他证券服务业务收入约人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19
亿元）。
毕马威华振 2023 年上市公司年报审计客户家数为 98 家，上市公司财务报表
审计收费总额约为人民币 5.38 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，金融
业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，
交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业，采矿业，房地产业，科学研究和技术
服务业，农、林、牧、渔业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，
以及住宿和餐饮业。毕马威华振 2023 年本公司同行业上市公司审计客户家数为
毕马威华振购买的职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过
人民币 2 亿元，符合法律法规相关规定。近三年毕马威华振在执业行为相关民事
诉讼中承担民事责任的事项为：2023 年审结债券相关民事诉讼案件，终审判决
毕马威华振按 2%-3%比例承担赔偿责任（约人民币 270 万元），案款已履行完毕。
毕马威华振及其从业人员近三年未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处
罚，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。曾受到一
次出具警示函的行政监管措施，涉及四名从业人员。根据相关法律法规的规定，
前述行政监管措施并非行政处罚，不影响毕马威华振继续承接或执行证券服务业
务和其他业务。
（二）项目信息
毕马威华振承做宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司 2024 年度财务报表审计
项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息如下：
本项目的项目合伙人张晓磊先生，2009 年取得中国注册会计师资格。张晓
磊先生 2004 年开始在毕马威华振执业，2005 年开始从事上市公司审计，从 2024
年开始为本公司提供审计服务。张晓磊先生近三年签署或复核上市公司审计报告
本项目的签字注册会计师高竞雪女士，2008 年取得中国注册会计师资格。
高竞雪女士 2004 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从
计报告 4 份。
本项目的质量控制复核人方海杰先生，2004 年取得中国注册会计师资格。
方海杰先生 2003 年开始在毕马威华振执业，2004 年开始从事上市公司审计，从
计报告 15 份。
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人最近三年均未因执业行
为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证
券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分。
毕马威华振及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人按照职业
道德守则的规定保持了独立性。
毕马威华振的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、
所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工
作经验等因素确定。2024 年度本项目的审计收费为人民币 218 万元，其中年报
审计费用人民币 188 万元，内控审计费用人民币 30 万元，较上一年审计费用减
少人民币 12 万元，同比降低 5.22%。
二、拟变更会计师事务所的情况说明
（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
公司前任会计师事务所立信已连续多年为公司提供审计服务，均出具了标准
无保留意见的审计报告。此期间立信勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，客观、
公正准确地反映公司财务报表及内控情况，切实履行审计机构应尽的责任，从专
业角度维护公司和股东合法权益。公司对此表示衷心感谢!
公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师
事务所的情况。
（二）拟变更会计师事务所的原因
鉴于立信已连续多年为公司提供审计服务，为保证公司审计工作的独立性和
客观性，并结合公司业务发展及整体审计工作需要，根据财政部、国务院国资委
及证监会联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关
规定，公司拟聘任毕马威华振为公司 2024 年度审计机构。
（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况
本公司已就变更会计师事务所有关事宜与前后任会计师事务所进行了充分
沟通，原聘任会计师事务所对变更事宜无异议，并确认无任何有关变更会计师事
务所的事宜须提请本公司股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计
师审计准则第 1153 号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规
定做好沟通及配合工作。
三、拟变更会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司第四届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于变更会计师事
务所的议案》，董事会审计委员会认为公司本次拟变更会计师事务所符合《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》及公司《会计师事务所选聘制度》
的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；毕马威华振会计师事务所（特
殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和
良好的诚信状况，变更会计师事务所的理由充分、恰当，同意聘任毕马威华振会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构与内控审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于 2024 年 7 月 31 日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关
于变更会计师事务所的议案》，同意聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构和内控审计机构。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议通过，并自公司股东
大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十一次会
议审议通过，现提请本次股东大会审议。
请各位股东（代表）审议。
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