证券代码：003035 证券简称：南网能源 公告编号：2024-029
南方电网综合能源股份有限公司
关于 2024 年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2024年7月31日（星期三）下午15:30；
网络投票时间：2024年7月31日（星期三），其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15-9:25、
投票的具体时间为2024年7月31日（星期三）上午9:15至下午15:00期间的任意时
间；
件和公司章程等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表共363名，代表公司股份数为
（1）现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共5名，代表公司股份数为
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东共358名，代表公司股份数为750,983,897股，占公司有
表决权股份总数的19.8260％。
（3）参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共359名，代表公司
股份数为129,165,715股，占公司有表决权股份总数的3.4100％。中小股东是指
除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以
外的其他股东。
公司全体董事、监事及董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人
员及见证律师列席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
（一）提案的表决方式
本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。
（二）审议和表决情况
的议案》
本议案采用累积投票制选举范晓东先生、叶刚健先生担任公司第二届董事会
非独立董事，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体
表决情况如下：
议案》
总表决情况：
获得选举票数2,275,291,510票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的78.4235％。范晓东先生当选公司第二届董事会非独立董事。
中小投资者表决情况：
获得选举票数124,988,480票，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的96.7658％。
议案》
总表决情况：
获得选举票数2,275,299,676票，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的78.4238％。叶刚健先生当选公司第二届董事会非独立董事。
中小投资者表决情况：
获得选举票数124,996,646票，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权
股份总数的96.7722%。
三、律师出具的法律意见
会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、
表决结果均符合《公司法》
《证券法》
《上市公司股东大会规则》等中国法律以及
《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
《南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议决议》；
《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2024年第一次
临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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