证券代码：301172 证券简称：君逸数码 公告编号：2024-021
四川君逸数码科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四
次会议通知于 2024 年 7 月 26 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体监事，
会议于 2024 年 7 月 30 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3
人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席汪锦耀先生主持。会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
表监事候选人的议案》
鉴于公司第三届监事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章
程》等有关规定，公司第四届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1
名，非职工代表监事 2 名。公司监事会同意提名杨浩先生、赵丹女士为公司第四
届监事会非职工代表监事候选人，监事任期自 2024 年第一次临时股东大会审议
通过之日起生效，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第三届监事会成员将
继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定忠实、勤勉地履行
监事的义务和职责。
出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
经审议，同意提名杨浩先生、赵丹女士为公司第四届监事会非职工代表监事
候选人。本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投
票制度进行选举。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。
为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造
性，确定公司第四届监事会监事薪酬标准为：公司监事不领取监事津贴，如在公
司任其他职务，按公司任职岗位及签订的劳动合同发放薪酬。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
经审议，公司本次使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，满足公
司日常经营对流动资金的需求，有利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费
用，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司使用部分超募
资金永久补充流动资金符合相关法律、法规和规范性文件的规定。因此，监事会
同意公司将 16,712.50 万元超募资金永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件
《四川君逸数码科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》。
特此公告。
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