证券代码：002205 证券简称：国统股份 编号：2024－036
新疆国统管道股份有限公司
第六届董事会第五十七次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
第六届董事会第五十七次临时会议通知于2024年7月24日以电子邮件
送达，并于2024年7月30日10:30在公司会议室召开。公司董事应到会
民先生、王相品先生、谷秀娟女士、马洁先生、董一鸣先生。本次会
议以现场和视频方式进行，由公司董事长姜少波先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、
《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于在河南省许
昌市鄢陵县投资设立控股子公司的议案》；
公司全体董事一致同意公司在河南省许昌市鄢陵县投资设立控
股子公司，子公司暂定名称为“河南国统科技发展有限公司”（最终
以公司登记机关核准为准），注册资本为 7,500 万元，其中公司出资
持股比例 66%；
河南水投工程物资机械有限公司出资 2,550
万元，持股比例 34%；均以人民币现金方式出资。本事项详情请见登
载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》、《中国
证券报》的公司公告（2024-037）
二、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于新疆国统管
道股份有限公司职能部室调整的议案》；
三、8票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于聘任公司证
券事务代表的议案》。
经公司董事长提名，公司全体董事同意聘任姜丽丽女士（简历详
见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，聘任期限
自董事会审议通过之日起至新一届董事会产生之日起为止。
本事项详情请见登载于巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn、
《证券时报》、《中国证券报》的公司公告（2024-038）
特此公告
新疆国统管道股份有限公司董事会
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