证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临 2024-059
博敏电子股份有限公司
第五届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于
月 29 日通过微信方式送达，本次会议为紧急会议，经全体董事同意，豁免本次董
事会通知时限要求。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中独立董
事 2 人。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序
符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《公司章程》及《公司董事会议事规则》等
有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案。
天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前期差错更正情况的鉴证报告》
（天健审〔2024〕3-326 号），具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
同日披露的相关内容。
该议案已经公司第五届董事会审计委员会第六次会议审议并通过。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案。
根据《公司法》
《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会向
董事会提议召开临时股东大会，审议《关于公司补选第五届监事会非职工代表监
事的议案》。经董事会审议，同意于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第二次临
时股东大会，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的
公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：临 2024-062）。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
博敏电子股份有限公司董事会
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