股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-072
供销大集集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
供销大集集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于
各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
会议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
㈠ 审议通过《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》
表决结果：关联董事朱延东、王仁刚、王永威回避表决。4 票同意，0 票反对，
此议案还需提交股东大会审议,关联股东北京中合农信企业管理咨询有限公司及
其一致行动人需回避表决。
公司第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议审议了《关于收购娄底新
合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案
提交公司董事会审议。详见公司同日《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股
权的公告》（公告编号：2024-073）。
㈡ 审议通过《关于修订公司若干管理制度的议案》
根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关上市公司监管法规的修订更
新，为进一步完善内部管理制度，更好地促进规范运作，结合公司实际情况，对部分
管理制度进行了修订，本次董事会逐项表决结果如下：
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意公司《内部审计工作管理办法》的名称变更为公司《内部审计管理办法》，
同意对此办法内容的修订，修订后的公司《内部审计管理办法》自本次董事会审议通
过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
度的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
的修订，修订后的公司《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》
自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》的修订，修订后的
公司《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》自本次董事会审议通过之日生效，
全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对公司《委托理财管理制度》的修订，修订后的公司《委托理财管理制
度》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网
址：http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理细则》的名称变更
为公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》，同意对此办法内容的
修订，修订后的公司《会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法》自本次董
事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址：
http://www.cninfo.com.cn)。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
会议同意对公司《募集资金使用及存放管理办法》的修订，修订后的公司《募集
资金使用及存放管理办法》自本次董事会审议通过之日生效，全文详见公司指定信息
披露网站巨潮资讯(网址：http://www.cninfo.com.cn)。
㈢ 审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
详见公司同日《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-
三、备查文件
第十一届董事会第三次会议决议
第十一届董事会 2024 年第二次独立董事专门会议意见
特此公告
供销大集集团股份有限公司
董 事 会
二○二四年七月三十一日
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